(PetroTimes) - Ngày 24/2, Cơ quan CSĐT Bộ Công an có văn bản ủy thác Cơ quan CSĐT 27 tỉnh, thành phố tiếp nhận đơn trình báo, tố giác tội phạm của những người liên quan đến hoạt động của Công ty CP Liên kết sản xuất thương mại Việt Nam.
Trước đó, ngày 19/2, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 7 đối tượng là lãnh đạo và tổng đại lý của Công ty CP Liên kết sản xuất thương mại Việt Nam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Các đối tượng bị tạm giam gồm Lê Xuân Giang - Chủ tịch HĐQT; Nguyễn Thị Thủy, Lê Văn Tú - Phó Tổng giám đốc; Nguyễn Xuân Trường, Vũ Thị Hồng Dung, Lê Thanh Sơn (thuộc nhóm quảng bá, tuyên truyền, phát triển hệ thống đa cấp ở các tỉnh) và Trịnh Xuân Sáng - Phụ trách công nghệ thông tin.
Cơ quan điều tra xác minh tại ngân hàng, số dư trên tài khoản của Lê Xuân Giang có hơn 45,5 tỉ đồng. Mạng lưới kinh doanh của Công ty CP Liên kết sản xuất thương mại Việt Nam xuất hiện ở 27 tỉnh, thành phố trên toàn quốc.
Công ty CP Liên kết sản xuất thương mại Việt Nam thành lập năm 2010, nhưng đến 2014 mới được cơ quan chức năng cho phép kinh doanh đa cấp với mặt hàng chủ yếu là Dưỡng Cốt Vương, Bổ Não Vương, máy khử độc Ozone, ngũ linh đông trùng hạ thảo… Các sản phẩm trên được Công ty CP Liên kết sản xuất thương mại Việt Nam quảng cáo mua của Công ty CP tập đoàn thiết bị y tế BQP và Công ty CP Biovaccine Việt Nam.
Cơ quan chức năng xác định nhóm đối tượng lừa đảo đã chi khoảng 7 tỉ đồng để mua số hàng hóa trên và bán lại cho các “nhà đầu tư” khoảng 9 tỉ đồng, kiếm lời hơn 2 tỉ đồng. Ngoài ra, hàng chục nghìn người tham gia, mạng lưới đa cấp… lừa đảo thu được số tiền ước khoảng 1.900 tỉ đồng.
Để thực hiện hành vi lừa đảo, các đối tượng đã giả danh sỹ quan quân đội, tự nhận Công ty CP Liên kết sản xuất thương mại Việt Nam trực thuộc Bộ Quốc phòng và làm giả quyết định khen thưởng của Thủ tướng Chính phủ.
Tính đến thời điểm hiện tại, Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định, có khoảng 60.000 người là bị hại của Công ty CP Liên kết sản xuất thương mại Việt Nam.
